*ST尼雅：第八届董事会第二十七次会议决议公告

公司拟于2026 年7 月13 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39 号四楼公 司会议室召开2026 年第四次临时股东会,会议采用现场会议和网络投票相结合 的方式举行。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日刊登在公司指定信息披露报刊和网站 的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》 (公告编号:临2026-031)。

表决结果:该议案以6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公 司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司 指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十七日

附件:

王亮先生简历

王亮,男,中共党员,生于1981 年12 月,研究生学历,毕业于南开大学会 计学专业,中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理;中国神华能 源股份有限公司财务部主管;中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、 处长;中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党 委委员、财务总监。