同仁堂：第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-018

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2023年6月2日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四） 审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。《累积投票制实施细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五） 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《对外担保管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六） 审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的预案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。《对外提供财务资助管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七） 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《关联交易管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八） 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《募集资金管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九） 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《对外投资管理办法》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《独立董事工作制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一） 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二） 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三） 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四） 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五） 审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六） 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《总经理工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七） 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《信息披露事务管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

（十八） 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《投资者关系管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十九） 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十） 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《内部控制制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一） 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《董事会秘书工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二） 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三） 审议通过了《关于设立大兴展销中心分支机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十四） 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意2023年6月26日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。上述第一至十一项议案均需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年6月6日