金钰3：第九届监事会第十七次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年8月29日2.会议召开地点：公司三楼会议室3.会议召开方式：现场及通讯方式4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面、电话方式发出5.会议主持人：监事会主席李春江先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。

、与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第九届监事会第十七次会议决议》。

东方金钰股份有限公司

监事会2023年8月30日