金钰3：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

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东方金钰股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东会会议届次

本次会议为2026 年第一次临时股东会会议。

(二)召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五)会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六)会议召开日期和时间

1、会议召开时间:2026 年5 月15 日上午10:00。

(七)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400104 金钰3 2026 年5 月13

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更会计师事务所的议

√

案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《变更2025 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2026-005)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:社会公众股股东 亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡,委托代理人办理时须 持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡;国家股和法人 股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件 及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡,委托代理人办理时须持出 席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券 帐户卡。

(二)登记时间:2026 年5 月14 日9:00-17:30

(三)登记地点:广东省深圳市盐田区深盐路2013 号黄金珠宝大厦D 座六楼 四、其他

(一)会议联系方式:联系电话:0755—25266298 传真:0755—25266279

(二)会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

(一)东方金钰股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议

东方金钰股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

附件:

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息,包括但不限于委托人姓名(或法人 股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代 表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身 份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加 盖公章,法定代表人签字)。