R金钰1：2026年第一次临时股东会决议公告

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东方金钰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月15 日

2.会议召开地点:广东省深圳市盐田区深盐路2013 号黄金珠宝大厦D 座六楼

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事兼总经理张文风先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3 人,持有表决权的股份总数 468,123,684 股,占公司有表决权股份总数的34.6758%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事张兆国先生因提出辞职缺席(如适 用);

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更2025 年度会计师事务所公 告》(公告编号:2026-005)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数468,123,684 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1.东方金钰股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议。

东方金钰股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日