招商南油：第十届董事会第十九次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年7月5日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，会议于2023年7月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于上海长石海运有限公司实施转贷暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于上海长石海运有限公司实施转贷暨关联交易的公告》（临2023-019）。

关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才、丁勇没有参与此项议案表决，独立董事田宏启因同时担任招商银行股份有限公司独立董事，亦作为关联董事没有参与此项议案表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。

公司董事会同意通过下属单船公司Yong Xin Marine Pte. Ltd. 及Yong LeMarine Pte. Ltd.，以于2021年2月向广船国际有限公司下单订造的两艘MR船舶（FOREVER CONVIVIALITY、FOREVER DELIGHT）为抵押，向Standard CharteredBank (Singapore) Limited申请借款，融资总额合计不超过3,200万美元，期限10年，借款将用于支付船舶建造款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年7月12日