招商南油：第十届董事会第二十一次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2023年9月6日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。

鉴于申晖先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师金敏先生代行公司董事会秘书职责。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为110万元。具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-029）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-031）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023年9月12日