招商南油：第十一届董事会第五次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2024年9月5日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议由董事长张翼先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于新建四艘5万吨级MR油化船的议案》。

为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意下属全资子公司南京油运（新加坡）有限公司或其指定方投资不超过1.828亿美元，在非关联方广船国际有限公司新建四艘5万吨级方便旗节能型MR油品/化学品船。新船为建造方设计的最新一代MR型油化船，满足TierⅢ排放标准，EEDI能效指数达到第三阶段要求，并采用甲醇双燃料预留设计。上述四艘船舶预计于2027年年内陆续交付。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。

（二）通过《关于新建一艘18000吨级油化船的议案》。

为优化公司化学品船队运力结构，改善船队运营能力，增强公司在化学品运输市场的占有率，公司董事会同意公司下属全资子公司南京扬洋化工运贸有限公

司在关联方招商局金陵鼎衡船舶（扬州）有限公司新建一艘18000吨级油品/化学品船，造船合同价2.465亿元人民币（含税）。该船舶预计于2027年年内交付。具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建一艘18000吨级油化船的关联交易公告》（临2024-033）。

董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会战略委员会2024年第二次会议和独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年9月10日