招商南油：第十一届董事会第十五次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026 年2 月28 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十五 次会议的通知,会议于2026 年3 月4 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表 决董事9 人,实际参与表决董事9 人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过《关于新建三艘6600 吨不锈钢化学品船的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于新建三艘6600 吨不锈钢化学品船 的关联交易公告》(临2026-003)。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事,没有参与此项议案 表决。

同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。因 公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数,董事会战略与可持续 发展委员会2026 年第一次会议同意将本议案直接提交董事会审议。本议案尚需 提交股东会审议批准。

(二)通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》(临2026-004)。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日