招商南油：第十一届董事会第十七次会议决议公告

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026 年4 月21 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十七 次会议的通知,会议于2026 年4 月24 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表 决董事9 人,实际参与表决董事9 人。会议由董事长丁磊先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议:

(一)通过《招商南油2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

董事会同意公司2025 年ESG 报告和摘要。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

过。

本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2026 年第二次会议审议通

(二)通过《招商南油2026 年第一季度报告》

董事会同意公司2026 年第一季度报告。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第二次会议审议通过。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日