中视传媒：第十届董事会第五次会议决议公告

中视传媒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五次会议于2026 年4 月28 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年4 月17 日以电子邮件及专人 送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事9 位,截止到2026 年4 月 28 日收到董事表决票9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关 规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案:

一、《中视传媒2026 年第一季度报告》(第一季度报告刊载于上海证券交 易所网站www.sse.com.cn)

同意9 票,无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审 计委员会认为,公司2026 年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的 要求编制的,真实、准确、完整,在所有重大方面公允地反映了公司2026 年3 月31 日的财务状况以及2026 年1-3 月的经营成果和现金流量,同意提交董事会 审议。

二、《中视传媒2026 年预算》

同意9 票,无反对或弃权票。

三、《关于<中视传媒2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 (行 动方案刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意9 票,无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日