特变电工：2023年第十九次临时董事会会议决议公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2023-097

特变电工股份有限公司2023年第十九次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特变电工股份有限公司于2023年10月31日以电子邮件、送达方式发出召开公司2023年第十九次临时董事会会议的通知，2023年11月3日以通讯表决方式召开了公司2023年第十九次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化业务的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2023-098号《特变电工股份有限公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化业务的公告》。

二、审议通过了公司为控股子公司特变电工集团财务有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2023-099号《特变电工股份有限公司担保公告》。

三、审议通过了公司召开2023年第五次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2023-100号《特变电工股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年11月4日

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特变电工股份有限公司2023年第十九次临时董事会会议决议