特变电工：2023年第二十四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2023年第二十四次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年12月19日以电子邮件、送达方式发出召开公司2023年第二十四次临时董事会会议的通知，2023年12月22日以通讯表决方式召开了公司2023年第二十四次临时董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司违反规范运作及信息披露规定内部问责制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了关于投资建设承德县上谷200MW农光互补及配套储能项目的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特变电工股份有限公司详见临2023-118号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

七、审议通过了关于投资建设安徽省宿州市泗县大杨100MW风电及配套储能项目的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2023-118号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年12月23日

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特变电工股份有限公司2023年第二十四次临时董事会会议决议