特变电工：十届十次监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司十届十次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年3月28日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十次监事会会议的通知，2024年4月7日在公司21楼会议室以现场会议方式召开了公司十届十次监事会会议，应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2023年度监事会工作报告。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2023年度财务决算报告。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过了公司2023年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易

特变电工股份有限公司执行情况的议案。该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。上述一、二、四项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024年4月9日

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特变电工股份有限公司十届十次监事会会议决议