特变电工：2024年第五次临时监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2024年第五次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2024年11月28日以电子邮件、送达方式发出召开公司2024年第五次临时监事会会议的通知，2024年12月2日以通讯表决方式召开了公司2024年第五次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2024年12月3日

? 报备文件

特变电工股份有限公司2024年第五次临时监事会会议决议