特变电工：2026年度续聘会计师事务所的公告
2026 年度续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“信永中和”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年3 月2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层
首席合伙人:谭小青
截至2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。
信永中和2024 年度经审计的收入总额为40.54 亿元(含统一经营),其中, 审计业务收入为25.87 亿元,证券业务收入为9.76 亿元。2024 年度,信永中和 上市公司年报审计项目383 家,收费总额4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造 业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、 燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业, 采矿业,水利、环境和公共设施管理业等。电气机械和器材制造业上市公司审计 客户家数为27 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 信永中和近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:
(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北 京金融法院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决信永中和就相应日 期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任, 金额为500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市 中级人民法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决信永中和承担5% 的连带赔偿责任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人 民法院作出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决信永中和承担20%的 连带赔偿责任,金额为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措 施21 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名从业人员近三年因执业行为 受到行政处罚8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施11 次和纪律处分2 次, 近三年无人受到刑事处罚。
(二)项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人(签字注册会计师):崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会 计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6 家。
签字注册会计师:霍志洲先生,2024 年获得中国注册会计师资质,2014 年 开始从事上市公司审计,2014 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提 供审计服务。
担任项目质量控制复核人:李耀忠先生,1996 年获得中国注册会计师资质, 1995 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6 家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行 为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价系根据公司的业务规模等多方面因素,按照会计师事务所提供 审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需人数、天数和每个 人日收费标准协商确定。
公司2025 年度财务报告和内部控制审计费用为500 万元(含税,不含下属 上市子公司审计费用)。2026 年度,随着公司境内外业务经营规模持续扩大,审 计范围及复杂性相应提升,审计机构现场工作量及人员、工时相应增加,公司拟 支付信永中和年度财务报告审计费用430 万元(含税),内部控制审计费用170 万元(含税),合计人民币600 万元(含税,不含下属上市子公司审计费用),较 上年度审计收费同比增长20%。审计期间相关工作人员的差旅费用由公司承担。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2026 年4 月13 日,公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过了 《公司2026 年度续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会认为:信永 中和具有从事证券、期货相关业务资格,拥有较为丰富的上市公司执业经验,具 有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等,能够客观、独立地对公司财务报 告及内部控制情况进行审计,已按要求进行职业保险,有利于保护投资者及公司 利益。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2026 年度审计机构,负 责公司2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作。
(二)董事会的审议和表决情况
2026 年4 月14 日,公司十一届五次董事会审议通过了《公司2026 年度续
聘会计师事务所的议案》,该议案同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。
(三)生效日期
公司续聘信永中和为公司2026 年度财务报告、内部控制审计会计师事务所 事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026 年4 月16 日
报备文件
1、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明;
2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;
3、特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议。