特变电工：关于减少注册资本通知债权人的公告

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特变电工股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

2026 年8 月6 日、2026 年8 月24 日,特变电工股份有限公司(以下简称 “公司”)分别召开2026 年第十一次临时董事会会议、2026 年第三次临时股东 会会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》,公司对已回购尚未使用的32,543,837 股股份用途 进行变更,由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注 册资本”。股份注销完成后,公司总股本预计将由5,052,792,571 股变更为 5,020,248,734 股,注册资本预计将由5,052,792,571 元变更为5,020,248,734 元。具体内容详见公司分别于2026 年8 月7 日、2026 年8 月25 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《特变电工股 份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 临2026-041)、《修订<特变电工股份有限公司章程>的公告》(公告编号:临 2026-042)、《特变电工股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议决议公告》 (公告编号:临2026-049)。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销已回购股份将导致公司注册资本及总股本的减少。根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日(2026 年8 月25 日)起45 日内,均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期 限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行, 本次注销将按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及

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复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件 及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需 携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为 自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上 述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1、申报时间:2026 年8 月25 日至2026 年10 月8 日10:00-14:00;16:0020:00,双休日及法定节假日除外。

2、申报地址:新疆昌吉市北京南路189 号特变电工股份有限公司

3、邮箱:tbeazqb@tbea.com

4、邮编:831100

5、联系人(邮件收件人):证券事务部

6、联系电话:0994-6508000

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,来函 请在信封注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到 电子邮件日期为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。申报后请致电上述 联系电话确认。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日