R同济堂1：2023年第一次临时股东大会决议公告
公告编号：2023-012证券代码：400150证券简称：R同济堂1主办券商：诚通证券
新疆同济堂健康产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月29日
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司会议室
3.会议召开方式：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军植先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数352,364,508股，占公司有表决权股份总数的24.4804%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司结合自身实际情况，拟取消独立董事和董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）的设置。公司的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》废止，同时公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时取消施行。本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
鉴于公司拟取消独立董事制度及修订并取消相关的制度，同时公司相应取消董事会四个专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：将“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会总人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。
具体内容详见公司于2023年3月13日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。
具体内容详见公司于2023年3月13日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修改。
具体内容详见公司于2023年3月13日在www.neeq.com.cn网站刊登的《关
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
联交易管理制度》。本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情形。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修改。具体内容详见公司于2023年3月13日在www.neeq.com.cn网站刊登的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月28日下发的《关于发布<两网公司及退市公司股票转让办法>和<两网公司及退市公司信息披露办法>的公告》（股转公告〔2022〕345号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修改。具体内容详见公司于2023年3月13日在www.neeq.com.cn网站刊登的《对外担保管理制度》。本议案不存在需回避表决的情形。
本议案不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赖元超、周琬钦
（三）结论性意见
政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
新疆同济堂健康产业股份有限公司
董事会2023年3月30日