R同济堂1：2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-019证券代码：400150证券简称：R同济堂1主办券商：诚通证券

新疆同济堂健康产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月14日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司会议室

3.会议召开方式：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李军植先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数465,522,212股，占公司有表决权股份总数的32.3420%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数352,364,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的

75.6923%；反对股数113,157,704股，占本次股东大会有表决权股份总数的

24.3077%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟聘任中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司2022年年度的审计机构。本议案不存在需回避表决的情形。

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赖元超、周琬钦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

新疆同济堂健康产业股份有限公司

董事会2023年4月17日