明科3：第八届监事会第十五次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月31日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以通讯表决方式发出

5.会议主持人：不适用

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司签订解除<生产设备租赁合同>和<场地租赁合同>合

同书暨关联交易终止的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于子公司解除租赁合同书暨关联交易终止的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易，不涉及需回避表决的情况。《第八届监事会第十五次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

2023年3月31日