明科3：第八届董事会第二十四次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月10日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《第八届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会2023年7月10日