明科3：关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

包头明天科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

一、基本情况概述

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司（以下简称“荣联公司”）成立于 2005 年 8 月，注册资本为1亿元，其中，山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）持有荣联公司50.60%的股权、公司持有31.80%的股权、上海域潇稀土股份有限公司持有

17.60%的股权。

公司于近日收到泰山能源发来的《股东优先购买权通知书》，获悉泰山能源拟将其持有的荣联公司50.60%的股权全部转让给天天科技有限公司，征求公司是否同意荣联公司相关股权转让，是否主张优先购买权。

二、本次转让股权的条件

《股东优先购买权通知书》所述转让股权的条件具体情况如下：

1．转让股权的数量

泰山能源持有的荣联公司全部50.60%的股权，不允许部分转让或拆分转让其他方。

2．转让股权价格

股权转让价格为人民币43500万元。

3．转让价款的支付方式以及支付期限

股权转让协议签订后20日内完成标的股权的工商变更登记，办理完毕股权转让工商变更登记手续后的5日内，受让方向转让方一次性支付全部转让价款。

公告编号：2023-0254．过渡期损益过渡期内（股权转让协议签订之日起至股权变更登记之日止），荣联公司的损益、资产负债的变化而导致股东权益的增减均由受让方享有或承担。

三、表决和审议情况

公司于2023年7月10日召开第八届董事会第二十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。公司董事会对上述股权转让及认购条件进行了认真研究，截止2022年12月31日，公司资产总额1,148,284,376.28元，负债总额361,197,624.45元，净资产总额785,072,990.60元，货币资金余额10,121,153.39元。根据财务状况，公司不具备购买泰山能源持有的荣联公司全部50.60%的股权的条件,同意泰山能源转让其持有的荣联公司股权，并放弃本次优先购买权。

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃荣联公司相关股权的优先购买权，不会导致公司对荣联公司持股比例发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《第八届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2023年7月10日