明科3：第八届董事会第二十六次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月1日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2024年3月20日下午14:00时召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-003）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2024年3月20日下午14:00时召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-003）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《第八届董事会第二十六次会议决议》

2、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》

3、《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2024年3月1日