明科3：续聘2023年度会计师事务所公告
公告编号：2024-002证券代码：400125 证券简称：明科3 主办券商：江海证券
包头明天科技股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
首席合伙人：吕江
2022年度末合伙人数量：104人
2022年度末注册会计师人数：333人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
2022年收入总额（经审计）：35,821万元
2022年审计业务收入（经审计）：30,996万元
2022年证券业务收入（经审计）：15,164万元
2022年上市公司审计客户家数：36家
2022年挂牌公司审计客户家数：152家
公告编号：2024-0022022年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业代码 | 行业门类 | 行业大类 |
| C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C27 | 制造业 | 医药制造业 |
| C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 |
| C34 | 制造业 | 通用设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
| 行业代码 | 行业门类 | 行业大类 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 | 商务服务业 |
| C34 | 制造业 | 通用设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
2022年上市公司审计收费：5,128万元2022年挂牌公司审计收费：3,172万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：5家2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2,832.84万元职业保险累计赔偿限额：3,000万元近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
公告编号：2024-00220名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 陈晓鸿 | 2022年11月9日 | 行政监管措施 | 广东证监局 | 鸿达兴业集团年报审计项目出具警示函 |
3.独立性
4.审计收费
本期(2023)年审计收费22.5万元，其中年报审计收费22.5万元。
上期(2022)年审计收费22.5万元，其中年报审计收费22.5万元。
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
公司于2024年3月1日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，董事会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
（二）审计委员会审议意见
公司于2024年3月1日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，董事会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了核查，一致认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,并提交公司董事会审议。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、独立董事事前认可意见
经审核永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计工作的要求。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事意见
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
1、《第八届董事会第二十六次会议决议》
2、《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见》
3、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》
4、《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
2024年3月1日