明科5：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-016证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月22日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数186,586,848股，占公司有表决权股份总数的42.66%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数4,856,124股，占公司有表决权股份总数的1.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席5人，董事陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事刘金红女士因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,341,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数2,245,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,341,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数2,245,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2023年度董事会工作情况予以汇报。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,341,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数2,245,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；

公告编号：2024-016弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》中相应内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,341,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数2,245,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》中相应内容。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2023年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,341,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数2,245,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2023年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编

2.议案表决结果：

普通股同意股数184,341,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的

98.80%；反对股数2,245,351股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

号:2024-009）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田雅雄、夏英英

（三）结论性意见

四、备查文件目录

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2024年5月22日