明科5：2024年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-017证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月29日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数201,587,225股，占公司有表决权股份总数的46.09%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数186,564,339股，占公司有表决权股份总数的42.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事苗文政先生、陈俊丽女士；独立董事付伟先生、周序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事兰俊玲女士、刘金红女士因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟签订<“一化”地块土地征收协议>的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于拟签订<“一化”地块土地征收协议>的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,130,671股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.56%；反对股数185,391,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.97%；弃权股数15,064,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.47%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于拟签订<“一化”地块土地征收协议>的公告》（公告编号：2024-013）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田雅雄、刘亚楠

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《2024年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2024年5月30日