明科5：第八届监事会第二十一次会议决议公告

公告编号：2025-004证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔蒙生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事刘金红女士因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2024年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》中相应内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》中相应内容。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度共实现归属于母公司净利润为-48,459,792.59元，加上年初未分配利润-1,739,555,499.98元，本年度可供股东分配利润为-1,788,015,292.57元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度共实现归属于母公司净利润为-48,459,792.59元，加上年初未分配利润-1,739,555,499.98元，本年度可供股东分配利润为-1,788,015,292.57元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2024年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司监事会同意《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会支持董事会为消除相关事项及改善公司持续经营能力所采取的措施，并将持续关注和督促董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东利益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《第八届监事会第二十一次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

2025年4月29日