明科5：第八届董事会第三十四次会议决议公告

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包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以邮件、微信方式 发出

5.会议主持人:董事长李国春先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会就公司2025 年度董事 会工作情况予以汇报。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中相应内容。

(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度共实现归属于母 公司净利润为-47,137,883.34元,加上年初未分配利润-1,788,015,292.57元, 本年度可供股东分配利润为-1,835,153,175.91元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值,公司董事会决定:2025年度不进行利润

分配和不进行资本公积金转增股本。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意 的独立意见。

(五)审议通过《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况对公司2025 年度财 务报告出具了保留意见的《审计报告》,涉及事项基本反应了公司的实际情况。 公司将争取尽快消除所涉及事项对公司的影响,加强公司经营管理,提高公司的 持续经营能力。

3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对本项议案发表了同意 的独立意见。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会审计委员会就2025 年 度履职情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况 报告》。

3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七)审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司独立董事就2025 年度独立董 事工作情况予以汇报。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事2025 年度述职报告》(公告 编号:2026-005)。

(八)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2026 年5 月26 日 下午14:00 时召开2025 年年度股东会,具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《包头明天科技股份有 限公司关于召开2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-006)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第三十四次会议决议》

2、《独立董事独立意见书》

3、《第八届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日