明科5：包头明天科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

包头明天科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月

包头明天科技股份有限公司

2025年年度股东会议程

现场会议时间：2026年5月26日 下午14:00时现场会议地点：公司二楼会议室会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式网络投票时间：网络投票起止时间：2026年5月25日15:00—2026年5月26日15:00

一、宣布参加本次现场会议的股东及股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、会议审议议案：

1、审议公司《2025年年度报告及摘要》

2、审议公司《2025年度董事会工作报告》

3、审议公司《2025年度财务决算报告》

4、审议公司《2025年度利润分配预案》

5、审议公司《2025年度独立董事述职报告》

三、各位股东及股东代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会统计表决情况；

六、复会，宣布表决结果，形成股东会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事、股东及股东代表在股东会决议、会议记录上签名；

九、宣布股东会结束。

包头明天科技股份有限公司二0二六年五月二十六日

[议案一]

包头明天科技股份有限公司2025年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司董事会在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2025年年度报告及摘要》。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司二0二六年五月二十六日

[议案二]

包头明天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，科学、规范、有效地履行董事会各项职责。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、主要经营情况

目前主要利用现有资源和原有的购销渠道优势和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务和租赁业务等。

主要会计数据和财务指标：

单位：元

二、2025年度董事会和股东会召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了三次董事会，历次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

（二）股东会会议召开情况

报告期内，公司共召开了二次股东会，历次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2025年度公司共召开了董事会审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次。本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席了报告期内召开的全部专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。 2025年12月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，取消了董事会下设的战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

四、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、

全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的要求。报告期内公司根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求，取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》和公司部分治理制度进行了修订。公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，并按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策事项均按照《公司章程》等有关规定的程序和规则进行。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司二0二六年五月二十六日

[议案三]

包头明天科技股份有限公司

2025年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2025年度审计工作已完成，现向会议作2025年度财务决算报告，请股东及股东代表审议。

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

二、营业情况分析

单位：元

项目重大变动原因：

销售费用：主要原因是本期清欠货款费用增加所致。财务费用：主要原因是本期存款利息收入减少所致。信用减值损失：主要原因是本期收回前期应收款项所致。营业外收入：主要原因是本期收到供电局电网改造对公司院内及道路碾压、开挖补偿款所致。营业外支出：主要原因是社保利息及部分进项税不得抵扣所致。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司二0二六年五月二十六日

[议案四]

包头明天科技股份有限公司

2025年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度共实现归属于母公司净利润为-47,137,883.34元，加上年初未分配利润-1,788,015,292.57元，本年度可供股东分配利润为-1,835,153,175.91元。

鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2025年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司二0二六年五月二十六日

[议案五]

包头明天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周序中先生、付伟先生、郭庆先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2025年度公司第八届董事会独立董事共3人，分别为独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生，具体情况如下：

（一）独立董事简介

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977年12月至1980年8月，在北京市皮件厂工作；1984年7月至2016年12月，在首都经济贸易大学任副教授、硕士生导师；2016年12月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 付 伟先生，中共党员，硕士学历，教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981年7月至2002年9月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002年9月至今，在内蒙古大学任MBA中心主任、教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。 郭 庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

上述独立董事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响履职独立性的情况。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事均参与了公司董事会的全部会议并行使相关表决权。报告期内，独立董事对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅，在董事会会议上积极参与议题的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的科学决策发挥作用；并按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，为公司的规范发展提供合理化建议。独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生会议出席情况如下：

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2025年度公司共召开了董事会审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次。本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席了报告期内召开的全部专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。 2025年12月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，取消了董事会下设的战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

三、发表独立意见情况

独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、其他需要说明的情况

2025年，我们严格按照法律、法规、《公司章程》及独立董事相关制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审阅公司各项会议议案、财务报告以及其他文件，参与公司重大事项的讨论与决策并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习相关法律、法规及行业知识，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，维护全体股东合法权益。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

包头明天科技股份有限公司二0二六年五月二十六日