明科5：第八届董事会第三十五次会议决议公告

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包头明天科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式:□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址:内蒙古自治区包头稀土开发区曙光路22 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以邮件、微信方式 发出

5.会议主持人:不适用

6.会议列席人员:不适用

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.董事会审计委员会意见

已经董事会审计委员会审议通过。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第八届董事会第三十五次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日