易见3：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-017证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月15日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长石金桥

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数664,799,014股，占公司有表决权股份总数的59.228%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数3,562,163股，占公司有表决权股份总数的0.317%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席8人，董事苏丽军因无法取得联系的原因缺席 ；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书因个人原因请假未列席会议。

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数423,448,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.696%；反对股数241,343,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.303%；弃权股数6,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

（二）审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数421,379,148股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.384%；反对股数243,413,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.615%；弃权股数6,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001 %。

（三）审议通过《公司2022年年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《公司2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数423,448,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.696%；反对股数241,350,266股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.304%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数423,448,748股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.696%；反对股数241,343,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.303%；弃权股数6,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。

（五）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《公司2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数421,379,148股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.384%；反对股数3,176,163股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.478%；弃权股数240,243,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.138%。

（六）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数421,356,448股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.381%；反对股数243,413,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.615%；弃权股数29,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%。

（七）审议通过《公司董事2023年度薪酬、津贴计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数421,162,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的

63.352%；反对股数243,636,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.648%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

（八）审议通过《公司监事2023年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月24日披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数661,399,551股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.489%；反对股数3,399,463股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.511%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

会议还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：崔潇瑜、李敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司2022年年度股东大会决议

北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会2023年5月16日