易见3：第八届董事会第四十四次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月21日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长石金桥

6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实出席董事4人。董事苏丽军因个人原因无法正常履行职责缺席，未委托其他董事代为表决 。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-037

具体内容详见与本公告同日披露的《总裁任命公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会2023年9月21日