易见3：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石金桥
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数661,415,852股，占公司有表决权股份总数的58.93%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数181,101股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事苏丽军因无法联系的原因缺席 ；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员以及北京盈科（昆明）律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经股东云南工投君阳投资有限公司推荐，拟选举刘涓为公司第九届监事会非职工监事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数661,413,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的总体情况，公司拟调整独董津贴标准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数661,274,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数141,101股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于董事长薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数421,037,548股，占本次股东大会有表决权股份总数的
63.66%；反对股数240,378,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.34%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于拟聘任2023年度年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数661,413,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数661,413,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数661,413,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数661,413,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9996%；反对股数2,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（八）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举石金桥为公司第九届董事会非独立董事 | 661,274,751 | 99.98% | 是 |
| 1.02 | 关于选举黄强为公司第九届董事会非独立董事 | 661,274,751 | 99.98% | 是 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举李雪宇为公司第九届董事会独立董事 | 661,274,751 | 99.98% | 是 |
| 2.02 | 关于选举金祥慧为公司第九届董事会独立董事 | 661,274,751 | 99.98% | 是 |
| 2.03 | 关于选举张慧德为公司第九届董事会独立董事 | 661,274,751 | 99.98% | 是 |
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （三） | 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会 | 178,501 | 98.56% | 2,600 | 1.44% | 0 | 0% |
| 非职工监事的议案 | |||||||
| （四） | 关于调整独立董事津贴的议案 | 40,000 | 22.09% | 141,101 | 77.91% | 0 | 0% |
| （五） | 关于董事长薪酬方案的议案 | 40,000 | 22.09% | 141,101 | 77.91% | 0 | 0% |
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举石金桥为公司第九届董事会非独立董事 | 40,000 | 22.09% | 是 |
| 1.02 | 关于选举黄强为公司第九届董事会非独立董事 | 40,000 | 22.09% | 是 |
| 2.01 | 关于选举李雪宇为公司第九届董事会独立董事 | 40,000 | 22.09% | 是 |
| 2.02 | 关于选举金祥慧为公司第九届董事会独立董事 | 40,000 | 22.09% | 是 |
| 2.03 | 关于选举张慧德为公司第九届董事会独立董事 | 40,000 | 22.09% | 是 |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：李敏、王艺静
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 石金桥 | 董事 | 任职 | 2023年11月24日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄强 | 董事 | 任职 | 2023年11月24日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李雪宇 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月24日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金祥慧 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月24日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张慧德 | 独立董事 | 任职 | 2023年11月24日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘涓 | 监事 | 任职 | 2023年11月24日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
易见供应链管理股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议北京盈科（昆明）律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司2023年第二次临时股东大之法律意见书
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会2023年11月27日