易见3：第九届董事会第三次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月26日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长石金桥

6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事黄强缺席本次会议。董事李雪宇、金祥慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2024-015

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会2024年8月26日