易见3:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:400132证券简称:易见3主办券商:长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
2024年
月
日
2.会议召开地点:云南省昆明市西山区前卫西路
号易见大厦
楼会议室
3.会议召开方式:
√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长石金桥
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数547,291,653股,占公司有表决权股份总数的48.76%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数218,000股,占公司有表决权股份总数的0.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事4人,列席4人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟补选李小鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
公司其他高级管理人员列席本次会议。公司补选李小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自2024年
月
日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年
月
日披露的《董事任命公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数547,113,653股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%;反对股数178,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况(非累积投票议
案适用)
公司补选李小鹏先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自2024年
月
日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年
月
日披露的《董事任命公告》。议案序号
议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
(一) | 拟补选李小鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案 | 40,000 | 18.35 | 178,000 | 81.65 | 0 | 0% |
三、律师见证情况(如有)
(一)律师事务所名称:北京盈科(昆明)律师事务所
(二)律师姓名:崔仕强、李敏
(三)结论性意见
四、备查文件目录
章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。易见供应链管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议北京盈科(昆明)律师事务所关于易见供应链管理股份有限公司2024年年第一次临时股东大会之法律意见书
易见供应链管理股份有限公司
董事会2024年9月20日