易见3：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

易见供应链管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2024年

月

日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票√网络投票□其他方式投票

公司于2024年

月

日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月23日14:30。

2、网络投票起止时间：2024年12月21日15:00—2024年12月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

公告编号：2024-025厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

（七）会议地点

本公司聘请北京盈科（昆明）律师事务所的律师为见证律师。云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》

云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体详见与本公告同日披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告

公告编号：2024-025

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

编号：2024-024）。

、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2024年12月23日13:30-14:30

（三）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦1楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：公司董事会办公室

2、联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼

3、联系电话：0871-65650056、0871-65739748

4、邮箱：e-visible@easy-visible.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。易见供应链管理股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

易见供应链管理股份有限公司董事会

2024年12月6日