湘财股份：2026年第一次临时股东会决议公告

湘财股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月9日

(二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财

股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事何建军先生、独立董事韩灵丽女士列

席现场会议，董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事马理先生、职工代表董事徐涛先生以通讯方式参会。董事陈健先生因工作原因未能参会。

2、公司董事会秘书潘琼女士、副总裁兼财务负责人柴建尧先生列席现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套

资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1经股东会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案1对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：胡洁律师、郑宇呈律师

(二)律师见证结论意见：

湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年10月10日