云天化：第九届董事会第十五次会议决议公告

云南云天化股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年4月17日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年4月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2023-062号公告。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与关联方签订〈托管协议〉暨关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）变更关于云南江川天湖化工有限公司（以下简称“江川天湖”）同业竞争承诺事项，为解决与云天化集团之间的同业竞争，同意公司

与云天化集团签订关于江川天湖的《托管协议》，云天化集团将其持有的江川天湖55%股权继续委托给公司进行管理，托管期限至2024年11月17日（同业竞争已经消除之日，协议自动终止），托管费为每年100万元。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云天化2023年第一季度报告》

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2023-063号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会2023年4月28日