云天化：第九届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临时）会议通知于2024年2月22日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年2月27日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2024年对甲醇、尿素、大豆、玉米、美元兑人民币汇率等品种继续通过期货及期权工具开展期货套期保值业务。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-011号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会2024年2月28日