云天化：第九届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次（临时）会议通知于2025年1月3日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年1月10日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

2025年1月7日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2025-005号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会2025年1月11日