云天化：2025年第二次临时股东大会决议公告

云南云天化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年02月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席5人，董事钟德红先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事6人，出席6人；

3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委副书记、工会

主席胡耀坤先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于制定公司未来三年（2024-2026年度）现金分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

2. 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易事项的议案

审议结果：不通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案；

2. 本次会议审议的议案二《关于公司2025年度日常关联交易事

项的议案》涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司持有表决权股份总数699,254,292股，已依法回避表决；本议案未获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，表决结果不通过。

3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年3月1日