云天化：第十届董事会第十一次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 十一次(临时)会议通知于2026 年4 月10 日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026 年4 月15 日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于引入合 作方开展新能源产业合作并放弃优先认购权的议案》。

同意公司引入北京当升材料科技股份有限公司为合作方,双方通 过实施建设磷酸铁、磷酸铁锂项目,开展新能源产业合作。北京当升 材料科技股份有限公司受让浙江友山新材料科技有限公司持有的公 司控股子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权和公司参股公司 云南友天新能源科技有限公司51%股权,公司放弃优先认购权。同时, 公司与浙江友山新材料科技有限公司协商一致终止该项目相关合作 协议(合同)。

该议案已于2026 年4 月14 日经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审 议。

(二)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于子公司 及参股公司投资建设新能源电池正极材料项目的议案》。

该议案已于2026 年4 月14 日经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审 议。

上述事项详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公 司临2026-015 号《关于引入合作方投资建设新能源电池正极材料项 目的公告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年4 月17 日