云天化：第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司

第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十 二次(临时)会议通知于2026 年4 月22 日以送达、邮件等方式通知 全体董事及相关人员。会议于2026 年4 月27 日以通讯表决的方式召 开。应当参与表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )公司临 2026-017 号《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026 年第一 季度报告》。

该议案已于2026 年4 月23 日经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《2026 年 第一季度报告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日