云天化：第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 十四次(临时)会议通知于2026 年6 月3 日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026 年6 月8 日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事9 人,实际参加表决董事9 人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于全资子公 司投资建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目的议案》。

同意公司全资子公司云南天安化工有限公司在昆明市安宁市草 铺化工园区投资157,848.24 万元建设新能源电池前驱体材料配套硫 循环绿色示范项目,建设内容包括30 万吨/年湿法磷酸装置及利用其 产生的磷石膏生产80 万吨/年硫酸、79 万吨/年碱性料装置。

该议案已于2026 年6 月8 日经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第四次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审 议。

(二)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于全资子公 司投资建设磷石膏制水泥联产硫酸资源循环利用示范项目的议案》。

同意公司全资子公司云南云天化环保科技有限公司在昆明市西

山区海口片区投资115,854.90 万元建设磷石膏制水泥联产硫酸资源 循环利用示范项目,建设内容包括处理150 万吨/年磷石膏生产80 万 吨/年水泥联产60 万吨/年硫酸装置。

该议案已于2026 年6 月8 日经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第四次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审 议。

上述投资事项详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司临2026-023 号《关于全资子公司对外投资的公告》。

(三)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订公司 各治理主体经营管理事项权责清单的议案》。

(四)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订公司 合规管理办法的议案》。

(五)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于审议公司 2025 年度合规管理报告的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日