云天化：第十届董事会第十八次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 十八次(临时)会议通知于2026 年9 月22 日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026 年9 月28 日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事8 人,实际参加表决董事8 人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提名公司 第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东云天化集团有限责任公司提名,经公司董事会 提名委员会审核通过,同意提名李拥政先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届 满时止。

该议案尚须提交公司股东会审议。

该议案已于2026 年9 月28 日经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议全票审议通过,并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026049 号《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》。

(二)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开

2026 年第五次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026050 号《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日