开创国际：关于董事长辞职的公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月30日收到公司董事长谢峰先生的辞职报告。谢峰先生因工作调动原因向公司董事会辞去公司及子公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员等职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事长谢峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。辞职之后，谢峰先生不再担任公司任何职务，但暂时仍为公司登记的法定代表人，待董事会选举产生新任董事长后，公司将尽快办理法定代表人变更。

谢峰先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对谢峰先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2023年8月31日