开创国际：第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2023-029
上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于10月17日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见2023年10月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《开创国际2023年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经股东推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，现提名王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2.1 选举王海峰先生为公司第十届董事会董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.2 选举朱正伟先生为公司第十届董事会董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.3 选举许幸民先生为公司第十届董事会董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.4 选举吴昔磊先生为公司第十届董事会董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.5 选举刘晓峰先生为公司第十届董事会董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经股东推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，现提名刘华先生、许柳雄先生、王昭女士、温晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表同意的独立意见。上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议。本议案尚需提交股东大会审议。
3.1 选举刘华先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.2 选举许柳雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.3 选举王昭女士为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.4 选举温晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过《公司2022年度社会责任报告》
具体内容详见2023年10月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《开创国际2022年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月13日下午1:30在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。具体内容详见2023年10月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《开创国际关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2023年10月28日
附：候选人简历
一、 董事候选人简历
1、 王海峰先生简历
王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，公司董事长。
2、 朱正伟先生简历
朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海水产毛塔办事处财务经理，上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，公司副总裁、财务总监，上海水产集团有限公司财务副总监。现任上海水产集团有限公司财务总监，公司董事。
3、 许幸民先生简历
许幸民，男，1967年3月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任上海市闸北区国有资产投资公司投资管理部副经理，不夜城联合发展（集团）有限公司董事会秘书，中国中福实业总公司企业发展部主任，上海水产（集团）总公司投资管理部经理。现任上海水产集团有限公司总经济师、投资管理部经理，公司董事。
4、 吴昔磊先生简历
吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任公司副总裁；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海远洋渔业有限公司董事，公司董事、总裁。
5、 刘晓峰先生简历
刘晓峰，男，1973年6月出生，九三学社，硕士研究生，博士学位。曾任中国民族证券有限责任公司农业首席分析师，河北港口集团有限公司投资决策委员会委员。现任北京小间科技发展有限公司投资总监，公司董事。
二、独立董事候选人简历
1、 刘华先生简历
刘华，男，1974年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册会计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院博士、副教授，硕士生导师。
2、 许柳雄先生简历
许柳雄，男，1956年8月出生，中共党员，研究生学历，曾任上海水产大学海洋学院教授、院长；上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大学海洋科学学院教授，公司独立董事。
3、 王昭女士简历
王昭，女，1979年1月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司独立董事。
4、温晓东先生简历
温晓东，男，1980年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任美国康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员，公司独立董事。