开创国际：第十届董事会第三次(临时)会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议于2024年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于3月20日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人，其中通讯表决3人，董事刘晓峰先生因个人原因，无法亲自出席会议，委托董事长王海峰先生代其出席会议并签署相关文件。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司签订<船舶设计建造合同>的议案》

董事会同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司与福建省马尾造船股份有限公司签订《船舶设计建造合同》。本次新建的金枪鱼围网船建造费用2,288万美元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年3月26日