开创国际：第十届董事会第十次(临时)会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议于2024年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于11月13日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

审计委员会审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，并提交董事会审议。

董事会聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（含年度财务报告、内部控制审计），审计费用合计105万元，其中年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费）。

具体内容详见2024年11月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见2024年11月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（三） 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月2日下午1:30在公司4楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见2024年11月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年11月16日