开创国际：第十届董事会第十五次会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于4月18日、4月22日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司舆情管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2025年4月29日